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盛付通开展“金融知识普及月”活动之银行卡篇

作者:开店宝 来源:开店宝 发布时间:2015-09-23 10:32 访问量:

  普及金融知识,提升金融素养,共建和谐金融—中国人民银行2015年“金融知识普及月”活动正式拉开序幕。


  盛付通作为首批获得央行第三方支付牌照且目前牌照最为齐全的第三方支付公司,同时也隶属中国支付清算协会常务理事单位。在此次“金融知识普及月”活动中积极响应中国人民银行的精神,向用户全方位普及反洗钱知识,银行卡知识,支付结算知识等。让用户更加了解相关金融知识,增强金融安全意识,防止金融诈骗。


  2015年“金融知识普及月”活动重点普及金融消费者日常生产生活中所必要的金融基础知识及金融新业态的有关知识和业务。具体包括存贷款、支付结算、征信、人民币、黄金市场投资、国债、外汇业务、存款保险、金融新业态与金融安全和维权等10个方面的知识,内容丰富,实用性强。


  通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程被称之为“洗钱“,主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。”反洗钱“即为了预防通过各种方式进行的洗钱活动,并且依照反洗钱相关法规制定采取相关措施的行为。


  国家规定履行反洗钱义务的主体主要包括两个:在中华人民共和国境内设立的金融机构以及按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。特定非金融机构的范围由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门另行制定。


  洗钱的渠道多种多样,常见的洗钱渠道主要有:现金走私;将大额现金分散存入银行;向现金流量高的行业投资;购置流动性较强的商品;匿名存款或购买不记名有价金融证券;制造显失公平的进出口贸易;注册皮包公司,虚拟贸易;设立外资公司;利用地下钱庄和民间借贷转移犯罪收入;购买保险;实施复杂的金融交易;在离岸金融中心设立匿名账户;利用银行保密法洗钱。


  “洗钱“行为社会危害重大,每个公民都有举报的义务和权利,用实际行动制止洗钱行为的存在。


  2015年“金融知识普及月”主要是围绕金融知识开展的普及活动,提升广大消费者的金融素养;提高消费者对金融新业态的认知和理解,增强风险意识,共创和谐的金融环境。


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